О борьбе с экономической преступностью в Гомеле

 

 

– Начну с того, что органы финансовых расследований отслеживают и пресекают теневой денежный оборот во всех сферах и отраслях экономики. На сегодня актуальна борьба с лжепредпринимательством, невозвращением выручки по внешнеторговым операциям, криминальным банкротством, незаконной предпринимательской деятельностью. Также широкое распространение получила практика регистрации фирм-однодневок иностранными гражданами на территории нашей страны. Но для осуществления незаконной деятельности эти фирмы используются другими лицами. 

 

 

В целом управление ДФР не только привлекает к уголовной или административной ответственности незаконопослушных граждан. Для нас важно установить истинные причины положения экономических дел на предприятии. Например, образования дебиторской задолженности. Если в невозврате организацией средств прослеживается чья-либо личная заинтересованность, тогда рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В иных случаях виновные должностные лица привлекаются к административной ответственности. Кроме того, мы не ставим самоцелью тотальные проверки. Немаловажное значение играет профилактика правонарушений. Как показывает практика, пристальное внимание управления ДФР к финансовой деятельности организаций положительно отражается на работе должностных лиц. Угроза наказания стимулирует их трудиться честно.

 

 

 

 

– В настоящее время наша работа организована таким образом, чтобы все субъекты частного и государственного секторов экономики уплачивали налоги. В настоящее время ведётся следствие по делу одного из государственных предприятий нашего региона. За 2014 год организация не уплатила в казну 25,5 миллиона рублей. При этом директор и руководящий состав получали немаленькую зарплату, не обделяли себя и премиальными. Пока дело не завершено и нарушители не ответили перед лицом закона, называть данный субъект хозяйствования я считаю преждевременным.

 

 

Приведу ещё один яркий пример. Мозырским межрайонным отделом управления ДФР КГК Республики Беларусь по Гомельской области был выявлен факт уклонения от уплаты налогов организованной группой из числа жителей Мозыря и Пинска. Созданное ими предприятие оказывало услуги по реализации социально значимой литературы. С целью минимизации налоговых платежей группировка регистрировала индивидуальных предпринимателей, которым по документам якобы отгружалась печатная продукция по одной цене. В действительности литература реализовывалась по более высокой стоимости работникам учреждений образования за наличные с помощью почтовых переводов. Финансовый спрут охватил почти всю территорию Республики Беларусь. Всего с 2011 по 2013 годы ими было продано печатной продукции на сумму 1,3 миллиарда рублей. Причинённый материальный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составил более 420 миллионов рублей.

 

 

Участники данной преступной группы подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. К слову, за данное нарушение законодательства предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до семи лет.

– Лжепредпринимательские структуры – одно из приоритетных направлений в работе управления департамента финансовых расследований. Удалось ли сократить количество подобных структур или они стали ещё изощрённее? 

– Главная причина всех экономических преступлений связана с жаждой обогащения, получения прибыли. Поэтому для уклонения от уплаты налогов зачастую используются лжепредпринимательские структуры. Подобным проявлениям, в основном, подвержены торговля и строительство. Лжеструктуры создаются организованными группами лиц для оказания услуг по обналичиванию денежных средств, предоставлением фиктивных документов для легализации незаконно ввезённых товарно-материальных ценностей и вовлечения их в законный оборот другими субъектами. Финансовые махинаторы воплощают серые схемы в жизнь за счёт высокой степени конспирации. В офисах устанавливают генераторы шумовых помех, документы не передают из рук в руки, а высылают по почте. При этом по ту сторону баррикад стоят квалифицированные кадры. Тысячи финансовых операций проводятся мошенниками за день, а к его концу в лжеструктуре остаются только собственные средства. Несмотря на все ухищрения преступников, наши сотрудники выводят их на чистую воду. 

 

 

Так, управлением ДФР выявлена организованная преступная группа, которая действовала на территории Гомельской области. С целью уклонения от уплаты налогов в Гомеле была создана фирма, которая по документам должна была оказывать услуги в области строительства. Однако её экономическая деятельность сводилась к предоставлению субъектам хозяйствования нашего региона фиктивных документов, свидетельствующих о выполняемых работах на объектах заказчика. Оплата поступала на расчётный счёт, наличные снимал директор лжеструктуры. Также использовались другие схемы обналичивания денежных средств. В результате финансовых махинаций преступной группы в бюджет не было уплачено налогов на сумму более 260 миллионов рублей. 

 

 

За лжепредпринимательство предусмотрена максимальная ответственность до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без его конфискации. 

 

 

 

 

– Законодательно лицо, совершившее преступление, которое нанесло ущерб государственной собственности или имуществу юридического лица и не было связано с посягательством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено от уголовной ответственности. Для этого человек должен добровольно возместить причинённый ущерб, уплатить доход, полученный преступным путём, а также выполнить иные условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные законодательным актом.  

 

 

 

 

– Да. В последние несколько лет участились факты незаконной предпринимательской деятельности в интернете. Горожане без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или юрлица разворачивают во всемирной паутине несанкционированную торговлю. С этой целью создают в соцсетях группы. В большинстве случаев доставка и оплата продукции происходит путём отправки почтового отправления наложенным платежом в адрес получателя.

 

 

Если правоохранительными органами будут выявлены подобные факты получения дохода в крупном размере, то лицу за несанкционированную деятельность грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до трёх лет. При этом под доходом от незаконной предпринимательской деятельности понимается вся сумма выручки в денежной или натуральной форме без учёта затрат на её получение.

 

 

 

 

– За 11 месяцев 2014 года управлением Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гомельской области на территории нашего региона было выявлено 130 преступлений в разных сферах экономики. Из них 13 случаев незаконной предпринимательской деятельности, 29 – уклонения от погашения кредиторской задолженности и 38 – от уплаты сумм налогов и сборов. 

 

 

В некоторых отраслях экономики количество финансовых преступлений со временем снижается. Определённую роль в этом сыграла активизация работы органов финансовых расследований. Мы стали больше выявлять и пресекать деятельность преступных групп в сфере лжепредпринимательства. Так, с начала 2014 года мы выявили 3 таких структуры. Также активно продолжаем контролировать работу контрагентов, связанных с подставными фирмами, а также фирмами-однодневками.