Криптовалюта: от прибыли до административной ответственности
В настоящее время на территории Центрального района Гомеля наблюдается рост преступлений, в той или иной степени связанных с покупкой-продажей криптовалюты на различных криптовалютных биржах и так называемых обменниках, а также довольно массовой блокировки банковских платёжных карт у граждан.
- Для начала стоит объяснить, что такое «криптовалюта», - разъясняет заместитель начальника ОВД администрации Центрального района Гомеля, начальник криминальной милиции Алексей Нешитой. - Если в общих чертах – то это цифровые или виртуальные деньги, которые можно использовать для оплаты различных товаров и сервисов в сети интернет. Ответственность за покупку-продажу криптовалюты в настоящее время предусмотрена частью 3 статьи 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (незаконная предпринимательская деятельность).
Как отметил Алексей Нешитой, во всех зафиксированных случаях, граждане обращались в ОВД из-за того, что их банковские платёжные карты оказались заблокированы по неизвестным причинам и в ходе проведённых проверок устанавливалось, что данные граждане незадолго до блокировки банковских платёжных карт осуществляли покупку-продажу криптовалюты.
- Отмечу, что в настоящее время мошенники в сети интернет всё чаще и чаще используют криптовалюту с целью вывода денежных средств на свои счета и в итоге, при осуществлении обмена криптовалюты, часть денежных средств, которые были похищены у других граждан, переводятся на БПК обычных граждан, которые не имеют никакого отношения к совершенным преступлениям, - поясняет Алексей Нешитой.
Оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции ОВД администрации Центрального района Гомеля Алексей Баранов акцентировал внимание:
- В случае если вы получили перевод от своего знакомого или друга, который, насколько вам известно, занимается покупкой-продажей криптовалюты и через некоторое время ваша банковская платежная карта оказалась заблокирована по неизвестной вам причине, то стоит уточнить у этого знакомого как именно он осуществлял переводы, ведь в большинстве зафиксированных случаев при совершении покупки-продажи криптовалюты мошенник старается сделать все возможное, чтобы продать или купить криптовалюту у вас (как правило, мошенник покупает криптовалюту по выгодному для вас курсу).
В качестве примера данного вида преступления Алексей Геннадьевич привёл несколько недавних случаев. В июле 2024 года обратившийся в дежурную часть гражданин пояснил, что его БПК оказалась заблокирована по неизвестной ему причине и при обращении в банк ему пояснили, что причин блокировки назвать не могут. В ходе проверки было установлено, что данному гражданину на его БПК поступили денежные средства от продажи криптовалюты. На основании этого последний был привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 13.3 КоАП Республики Беларусь за незаконную предпринимательскую деятельность.
Также по аналогичным обстоятельствам в июле 2024 года в ОВД администрации Центрального района Гомеля обратился ещё один гражданин, которому с его слов заблокировали его банковскую платежную карту. Однако в ходе проверки установлено, что незадолго до блокировки банковской платежной карты на эту карту ему поступили денежные средства от его знакомого, который возвращал ему долг, а в ходе опроса он пояснил, что осуществлял обмен криптовалюты, после чего перевёл часть денежных средств в качестве расчёта за долги. Таким образом, оказалась заблокирована как банковская карта гражданина, который обратился в ОВД, так и его друга, который осуществлял обмен криптовалюты. А сама блокировка произошла из-за того, что при обмене криптовалюты другу обратившегося гражданина поступили денежные средства, добытые преступным путём, из которых друг в последующем перевел некоторую сумму нашему заявителю.
